Pubblicazioni FATF e altri aggiornamenti del FATF - 23 febbraio 2024
La FIAU desidera portare alla vostra attenzione gli ultimi documenti FATF "Giurisdizioni ad alto rischio soggette a richiesta di azione"...
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Guida sulla Proprietà Effettiva e sulla trasparenza degli accordi giuridici
La Financial Action Task Force (FATF) ha pubblicato una guida basata sul rischio per supportare l'applicazione della Raccomandazione GAFI...
Nuove sanzioni per la mancata iscrizione AIRE
In seguito all’entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023), le iscrizioni all’Anagrafe Italiani...
Il Giappone lancia i visti per nomadi digitali per 49 nazioni
Il Giappone è pronto ad aderire alla tendenza dei visti per nomadi digitali a partire dalla fine di marzo 2024. I termini e le condizioni...
Emirati Arabi - nuova legge sulle imposte per le società (Corporate Tax - CT)
Nel gennaio 2022, il Ministero delle Finanze annunciava l'introduzione dell'imposta federale sulle società (Corporate Tax - CT) sugli...
Pubblicazione del pacchetto AML/CFT dell'UE
Il 20 luglio 2021, la Commissione europea ha proposto un ambizioso pacchetto legislativo volto a rafforzare il quadro normativo AML/CFT...
Nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2024 per combattere le frodi sui pagamenti transfrontalieri nell'UE
Dal 1º gennaio sono in vigore nuove norme di trasparenza che aiuteranno gli Stati membri dell'UE a reprimere le frodi in materia di...
Pubblicazione della Lista UE delle funzioni pubbliche di rilievo (PEP)
Le persone politicamente esposte (PEP) sono “persone fisiche che ricoprono o hanno ricoperto funzioni pubbliche di rilievo diverse dai...
The latest FATF High-Risk Jurisdictions
The FIAU Malta bring to the attention the latest FATF 'High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action' and 'Jurisdictions under...
UK news: Brexit a bad bet for Britain
The UK’s peak net outflow year was 2017, following the Brexit referendum in 2016. Prior to this, the country enjoyed net positive inflows...
Immigration Australia - “Down Under” back on top in 2023
Australia is expected to attract the highest net inflow of HNWIs in 2023 at 5,200, and although the UAE drops into 2nd place following...
UK Set to Suffer Bigger Net Exodus of Millionaires than Russia in 2023
The UK is expected to see a net outflow of 3,200 high-net-worth individuals (HNWIs) in 2023 — higher than the projected 3,000 net loss...
Where and Why Millionaires are Migrating in 2023
ANDREW AMOILS Andrew Amoils is Head of Research at New World Wealth Millionaire migration figures can be a telling real-time barometer...
FIAU Malta - EU Legislative updates - New rules on markets in crypto assets
The FIAU would like to inform subject persons about the following: The Council of the European Union adopts new rules on markets in...
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