Pubblicazione della Lista UE delle funzioni pubbliche di rilievo (PEP)

Le persone politicamente esposte (PEP) sono “persone fisiche che ricoprono o hanno ricoperto funzioni pubbliche di rilievo diverse dai funzionari di grado medio o più giovane”.

Il 10 novembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’elenco delle funzioni pubbliche di rilievo a livello nazionale, a livello di organizzazioni internazionali e a livello di istituzioni e organi dell’UE: EUR-Lex – 52023XC00724.

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione Europea, è PEP chiunque ricopra una delle cariche previste nelle rispettive liste nazionali. Chiunque ricopra una posizione non inclusa in tali elenchi non si qualifica come PEP e le misure di due diligence rafforzata sarebbero pertanto applicabili solo nella misura in cui il rapporto continuativo o la transazione occasionale presenti un elevato rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.